Capacita a tu equipo en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con sesiones prácticas, actualizadas y alineadas a la normativa vigente y estándares internacionales.
Acompañamos a tu organización con asesoría experta para el desarrollo e implementación de herramientas clave en el cumplimiento normativo y la gestión integral del riesgo:
Soluciones a la medida para fortalecer tu cultura de cumplimiento.
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Evaluamos de forma integral los procesos de cumplimiento de tu organización para identificar brechas, riesgos y oportunidades de mejora, asegurando la alineación con la normativa local e internacional.
Nuestras auditorías se adaptan al tamaño, estructura y complejidad de tu entidad, brindando una visión objetiva y estratégica para fortalecer tu sistema de prevención.
Incluye:
Recibe un informe detallado con hallazgos, recomendaciones y plan de acción.
Diseñamos políticas, procedimientos y matrices de riesgo a tu medida, con auditorías integrales y reingeniería de alertas para asegurar un cumplimiento sólido y eficiente.
