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RCSA GO

Prevención de Lavado de Activos en tu Mano

Analiza entidades. empresas  y personas en +52  listas de observados como Naciones Unidas, OFAC, INTERPOL, FBI, PEPs, nacionales, entre otras. Evalúa su perfil de comportamiento y genera reportes en segundos.

Disponible en:

Monitorear el origen del dinero nunca fue tan fácil, rápido y seguro.

Analiza sobre

Listas Internacionales

Desde

Cualquier Dispositivo

Reportes en

SEGUNDOS

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SEGUNDOS

Funcionalidades: un solo objetivo, protegerte.

Búsqueda en Listas de Observados

  • Verifica personas y entidades en +52 listas restrictivas y de observados nacionales e internacionales: Naciones Unidas, OFAC, INTERPOL, FBI, PEPs, entre otras.
  • Con solo unos clics, tendrás un resultado claro y preciso.

    • Verificación en tiempo real

    • Fuentes oficiales y actualizadas

    • Disponible desde cualquier dispositivo

Matriz de Riesgo

  • Analiza factores clave y obtén una matriz de riesgo clara para cada persona o empresa.

  • Evalúa el nivel de exposición al Lavado de Activos de forma automática, rápida y sin complicaciones.

    • Análisis basado en criterios expertos

    • Scoring automático de riesgo

    • Resultados comprensibles y accionables

Historial de Consultas y Reportes

  • Cada búsqueda y verificación queda registrada.

  • Consulta tu historial completo y genera reportes listos para auditoría o seguimiento interno en segundos.

    • Registros organizados y seguros

    • Descarga de reportes PDF al instante

    • Ideal para cumplimiento y control interno

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