


en América
y han escogido nuestros sistemas
más de 3 500 clientes


altamente calificado
soluciones integrales y eficientes


Nuestras consultarías cubren todos los aspectos que su Entidad necesita para la correcta aplicación de las normativas locales y buenas prácticas internacionales sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, asegurando que las obligaciones derivadas de dichas normativas sean eficiente y oportunamente cumplidas.
Se considera el establecimiento, creación e implementación de políticas y procedimientos que sean adecuados y a la vez suficientes para proteger a su Institución, sin perder de vista en absoluto el sentido del negocio y/o los objetivos institucionales, gracias a lo cual nuestras consultorías, además, benefician al crecimiento del negocio de nuestros distinguidos Clientes.
Las consultorías, asesorías y capacitaciones que brinda BusinessWare – ComplianceServ, son llevadas a cabo por nuestros Oficiales de Cumplimiento, quienes forman parte del Compliance Center.
Nos encontramos en capacidad de desarrollar eficazmente los siguientes temas:
- Establecer objetivos institucionales
- Definición de políticas institucionales
- Política Conozca a su Clientes
- Política Conozca a su Empleado
- Política Conozca a su Corresponsal
- Política Conozca a su Proveedor
- Política Conozca a su Mercado
- Política para Conservación de Documentos
- Definición de Procedimientos
- Desarrollo de Formularios para Prevención de Lavado de Activos
- Adecuación de las bases de datos de información de la Institución
- Definir sanciones por incumplimientos a nivel de Funcionarios
Consulting WP – we help companies assess their skills and choose a new direction which utilizes the talents of the team and resources most productively.
Our team of professionals includes HR consultants, executive coaches, business professionals, and more.