en América
y han escogido nuestros sistemas
más de 3 500 clientes
altamente calificado
soluciones integrales y eficientes
Nuestras consultarías cubren todos los aspectos que su Entidad necesita para la correcta aplicación de las normativas locales y buenas prácticas internacionales sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, asegurando que las obligaciones derivadas de dichas normativas sean eficiente y oportunamente cumplidas.
Se considera el establecimiento, creación e implementación de políticas y procedimientos que sean adecuados y a la vez suficientes para proteger a su Institución, sin perder de vista en absoluto el sentido del negocio y/o los objetivos institucionales, gracias a lo cual nuestras consultorías, además, benefician al crecimiento del negocio de nuestros distinguidos Clientes.
Las consultorías, asesorías y capacitaciones que brinda BusinessWare – ComplianceServ, son llevadas a cabo por nuestros Oficiales de Cumplimiento, quienes forman parte del Compliance Center.
Nos encontramos en capacidad de desarrollar eficazmente los siguientes temas:
- Establecer objetivos institucionales
- Definición de políticas institucionales
- Política Conozca a su Clientes
- Política Conozca a su Empleado
- Política Conozca a su Corresponsal
- Política Conozca a su Proveedor
- Política Conozca a su Mercado
- Política para Conservación de Documentos
- Definición de Procedimientos
- Desarrollo de Formularios para Prevención de Lavado de Activos
- Adecuación de las bases de datos de información de la Institución
- Definir sanciones por incumplimientos a nivel de Funcionarios
Consulting WP – we help companies assess their skills and choose a new direction which utilizes the talents of the team and resources most productively.
Contamos con asesorías especializadas en:
Diseño, Desarrollo y Reingeniería de Alertas para Monitoreo de Inusualidades
We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.
Análisis de riesgos
We always develop strategies specifically designed to meet and reflect the company’s requirements.
Desarrollo de metodologías y matrices de riesgos
We are serving the best practices and using highly sophisticated technology to satisfy the needs of clients.
Desarrollo de perfiles de riesgos
We provide planning services to help financial institutions minimize their costs and expenses.
Auditorías para apoyo real y confiable
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Media and
Entertainment
We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.
Why traders choose us
Raw Spreads
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No Dealing Desk
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State of the Art
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Our experts
Our team of professionals includes HR consultants,
executive coaches, business professionals, and more.
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Debbie Kübel-Sorger
Donald Simpson
