Nuestras consultarías cubren todos los aspectos que su Entidad necesita para la correcta aplicación de las normativas locales y buenas prácticas internacionales sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, asegurando que las obligaciones derivadas de dichas normativas sean eficiente y oportunamente cumplidas.

Se considera el establecimiento, creación e implementación de políticas y procedimientos que sean adecuados y a la vez suficientes para proteger a su Institución, sin perder de vista en absoluto el sentido del negocio y/o los objetivos institucionales, gracias a lo cual nuestras consultorías, además, benefician al crecimiento del negocio de nuestros distinguidos Clientes.

Las consultorías, asesorías y capacitaciones que brinda BusinessWare – ComplianceServ, son llevadas a cabo por nuestros Oficiales de Cumplimiento, quienes forman parte del Compliance Center.

Nos encontramos en capacidad de desarrollar eficazmente los siguientes temas:

• Establecer objetivos institucionales

• Definición de políticas institucionales
  • Política Conozca a su Clientes
  • Política Conozca a su Empleado
  • Política Conozca a su Corresponsal
  • Política Conozca a su Proveedor
  • Política Conozca a su Mercado
  • Política para Conservación de Documentos

• Definición de Procedimientos
  • Desarrollo de Formularios para Prevención de Lavado de Activos
  • Adecuación de las bases de datos de información de la Institución
  • Definir sanciones por incumplimientos a nivel de Funcionarios