Blog

¿Se utilizan los NFT para el lavado de dinero?

Multan al responsable de cumplimiento de un corredor de bolsa por fallos en la lucha contra el Lavado de Activos

La FCA pretende utilizar los poderes penales en las investigaciones contra el Lavado de Activos

IX Convención Cooperativa Financiera

Organizador: Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito – ICORED
Conferencista y Expositor: BusinessWare – ComplianceServ
Lugar: Medellín, Colombia
Fecha: 25 y 26 de Octubre del 2018

Análisis de la Nueva Ley de Lavado de Activos y su Impacto en el Sector Financiero

Organizador: BDO y Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito. ABANCORD
Conferencista y Expositor: BusinessWare – ComplianceServ
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Fecha: 27 de Junio del 2017

Taller de Cambios en la “Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos”

Organizador: Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito – ICORED
Conferencista y Expositor: BusinessWare – ComplianceServ
Lugar: Ciudades de Quito – Manta, Ecuador
Fecha: 27 de Enero de 2017 y 2 de Febrero del 2017 respectivamente.

Nos Caracterizamos por Brindar Servicios Integrales

Noticias

Suscríbete para recibir información actualizada, noticias, conocimientos o promociones.